هل تجارة الإبل والعود غسل أموال؟.. شاهد محقق بالنيابة العامة يُجيب,
كشف محقق النيابة العامة أحمد المقحم، أن تجارة الإبل والعود والعطور مرتبطة بجرائم غسيل الأموال، مشيراً إلى أن هناك ضوابط لهذه الأنشطة. وأشار المقحم خلال حواره في برنامج “بالصورة” على قناة روتانا خليجية، إلى أن من أبرز مجالات غسيل الأموال هي التجارة التي لا تخضع للمعايير والضوابط، مثل تجارة العود، والعطور، وحتى تجارة الإبل.
وأوضح المقاحم أنه من الممكن أن يكون هناك اختلاف كبير في أسعار المنتجات المباعة من نفس التاجر، إذ يمكن لشخص أن يشتري العود بمبلغ معين، بينما يشتري شخص آخر نفس المنتج بسعر أعلى بكثير. وأشار إلى أنه تم القبض على تاجر معروف متورط في جريمة غسل الأموال، ويجري التحقيق في القضية حالياً.
وأكد المقحم أن تنظيم هذه الأنشطة يهدف إلى سد الثغرات، وأن تجارة الإبل أصبحت منظمة، حيث يتم تسجيل عمليات البيع وتوثيق كل ما يتعلق بالإبل. وتهدف هذه الخطوات إلى مكافحة جرائم غسل الأموال المرتبطة بهذه القطاعات المحددة.
شاهد أيضا
بالفيديو.. تعرف على أهم التغييرات الجديدة في مكافحة جرائم غسل الأموال من المحقق أحمد المقحم
بالفيديو.. محقق يكشف قصة تاجر مخدرات آسيوي حاول غسل أمواله في المملكة
شاهد.. المحقق المحقق يكشف تفاصيل قضية غسيل أموال تخص أحد المشاهير السعوديين