فيديو.. تعرف على أبرز التغيرات الجديدة في مكافحة جرائم غسل الأموال من المحقق أحمد المقحم,
كشف محقق النيابة العامة أحمد المقحم، عن التغييرات الجديدة في مكافحة جرائم غسل الأموال، وروى قصة تاجر المخدرات الذي تحول أثناء التحقيق من «أسد إلى فأر».
وخلال حواره في برنامج “بالصورة” على قناة روتانا خليجية، أوضح المحقق أحمد المقحم أن الجريمة متطورة ومن الطبيعي أن تكون أساليب التحقيق متقدمة أيضاً. وفي السابق كان التركيز على المواد الإجرامية والمجرمة، وكانت الجهات الأمنية والتحقيقية تسعى إلى القبض على المجرم وضبط المواد الإجرامية بشكل مباشر. ومع ذلك، لم يكن هناك تركيز قوي على مصادر الأموال التي تم التحقق منها.
وأوضح المقاحم، أن “حالياً يتم التحقيق بشكل مباشر عند القبض على شخص بجريمة لمعرفة مصادر أمواله، لأنه مشتبه به، والهدف الآن هو حرمانه من هذه الأموال”. «وقد تبين أن استهداف المال في جرائم المال يشكل رادعاً للمجرم».
وأشار المقحم إلى حادثة حقيقية حدثت، حيث تم التحقيق مع تاجر مخدرات ومصادرة جميع ممتلكاته. وبفحص حقيبته السوداء، تبين خلوها من المخدرات، إلا أنها كانت تحتوي على مجموعة من الأوراق. وبفحص المستندات المالية تبين وجود بطاقة هوية وطنية مزورة تحمل اسم المتهم وصورة أخرى غير صورته. كما يتبين أن الشخص الظاهر في الوثائق هو جده الذي يعيش حاليا في الخارج ولا يعلم بتجارة حفيده للمخدرات.
وبعد استجواب المتهم مرة أخرى والتحقيق معه بتهمة غسيل الأموال، انهار المتهم وبدأ في البكاء، معترفًا بأنه كان يهمه فقط حيازة المخدرات. وشدد المحقق المقحم على أهمية استهداف الأموال في جرائم المال، لأن ذلك يساعد في الحد من هذه الجرائم وتقليل أثرها.
شاهد أيضا بالفيديو.. محقق يكشف قصة تاجر مخدرات آسيوي حاول غسل أمواله في المملكة
شاهد.. المحقق المحقق يكشف تفاصيل قضية غسيل أموال تخص أحد المشاهير السعوديين