شاهد.. المحقق المقحم يكشف تفاصيل قضية غسل أموال تورط فيها مشهور سعودي,
كشف محقق النيابة العامة أحمد المقهم، تفاصيل قصة المشاهير السعوديين المتورطين في جريمة غسيل أموال، وذلك خلال لقاء مع برنامج “في الصورة” على قناة روتانا خليجية. وأوضح المقاحم خلال اللقاء أن بعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي يمارسون نشاطا إعلانيا، ويستفيدون ماليا من هذا النشاط، ومن المحتمل أن يتم استغلال هذا النشاط كوسيلة لتمرير الأموال غير المشروعة.
وأشار إلى قضية أحد المشاهير المتورطين في جريمة غسيل الأموال، حيث اتفق مع صاحب منتج عقاري على تقديم إعلان له. وعندما استلم المبلغ المالي المتفق عليه، تفاجأ المشهور بأن المبلغ يزيد بشكل كبير. وبعد التواصل مع صاحب المنتج، تم تحويل المبلغ الزائد إلى حساب آخر تابع لشركة مشبوهة معروفة بأعمال غسيل الأموال.
وأكد المقحم أنه خلال التحقيق مع المشهور تبين عدم وجود أي دليل يثبت استلامه المبلغ من صاحب المنتج، وأنه لا يعرف الجهة التي حولت المبلغ إلى حسابه. كما لم يتم توثيق أي شيء يتعلق بالإعلان. وأشار المقحم إلى أن الشخص الشهير ساهم عبر حسابه البنكي في تحويل أموال لشركة مشبوهة. ويشدد المقحم على أهمية مكافحة جرائم غسل الأموال ومحاسبة المتورطين فيها سواء من المشاهير أو غيرهم، حفاظا على سلامة النظام المالي والحفاظ على أمن المجتمع.