فيديو.. المقحم يحذر من الوقوع في جريمة غسل الأموال بحسن نية,
حذر محقق النيابة العامة أحمد المقهم من عناصر قد تورط صاحبها دون قصد في جريمة غسل الأموال بحسن نية.
وأشار المقحم إلى أن من هذه الأمور:
- عدم تدوين الغرض من الإيداع أو التحويل مما قد يثير الشكوك حول مصدر الأموال.
- قبول التحويلات المالية من أشخاص مجهولين أو مشبوهين.
- تحويل الأموال إلى شخص معروف بجمع الأموال المشبوهة.
- وضرب المقاحم مثالا على ذلك بقصة إمام مسجد الذي حول مبلغا من المال لشخص شارك في عملية إرهابية.
وأوضح المقحم أن إمام المسجد أنقذه من الوقوع في جريمة غسل الأموال بحسن نية، باكتشافه أن المبلغ الذي حوله هو قيمة إمامته لمدة أسبوع في المسجد.
وشدد المقحم على ضرورة الحذر عند التعامل مع الأموال، والتأكد من مصدرها قبل التصرف فيها، لتجنب الوقوع في جريمة غسل الأموال.