فيديو.. محقق يكشف قصة تاجر مخدرات آسيوي حاول غسل أمواله في المملكة,
كشف محقق النيابة العامة أحمد المقحم، قصة مروعة تتعلق بتاجر مخدرات آسيوي حاول غسل أمواله في المملكة العربية السعودية من خلال استغلال العمالة الوافدة وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة.
وأوضح المقحم خلال حواره في برنامج “في الصورة” على قناة روتانا خليجية، أن رجال الأمن تمكنوا من إلقاء القبض على تاجر المخدرات الآسيوي على إحدى نقاط التفتيش، حيث عثروا بحوزته على مبلغ مالي كبير. وعندما سئل عن مصدر هذا المبلغ، ادعى أنه يجمع هذه الأموال من العمالة الوافدة ويودعها في إحدى الشركات بالرياض.
وتبين فيما بعد أن تاجر المخدرات كان يبيع المخدرات في إحدى الدول الآسيوية ويجمع الأموال من عملياته غير القانونية. ومن أجل جعل هذه الأموال مشروعة، تعاون مع شخص في السعودية لاستهداف العمال المهاجرين وجمع الأموال منهم. وبدلاً من تحويل رواتبهم وخصم الرسوم، يتم استخدامهم لتوصيل الأموال النقدية إلى عائلاتهم.
وأشار المقحم إلى أن تاجر المخدرات نسق مع صاحب شركة سعودية في الرياض وطلب منه شراء كمية من المنتجات المخصصة للأطفال وإرسالها إلى بلاده. يقوم المندوب بإرسال الأموال إلى صاحب الشركة لاستلامها. وكان المندوب هو الشخص الذي يقوم بجمع الأموال من العمال. وأشار المقحم إلى أن صاحب الشركة السعودية قبل بهذه الصفقة وحصل على أموال مجهولة المصدر بقيمة تتجاوز قيمة البضاعة المطلوبة. وخلال عملية التنفيذ، قام تاجر المخدرات في بلاده بفتح متجر وبيع المنتجات المرسلة إليه من السعودية، واستخدمها كوسيلة لغسل الأموال.
وتكشف هذه القصة المثيرة الأساليب الماكرة التي يستخدمها تجار المخدرات لتغطية أنشطتهم الإجرامية وغسل أموالهم، وتظهر أهمية استخدام الأجهزة الأمنية للسيطرة على هذه الأنشطة وتفكيك الشبكات الإجرامية. كما يسلط الضوء على ضرورة تعزيز الوعي والتدريب بين العمالة الوافدة بشأن مخاطر التورط في أنشطة غير مشروعة وتجنب الوقوع في فخ الاستغلال من قبل تجار المخدرات وغسل الأموال.
شاهد أيضا شاهد.. المحقق المحقق يكشف تفاصيل قضية غسيل أموال تخص أحد المشاهير السعوديين
