توقيف أفراد عصابة نقلوا 125 مليون دولار نقدا في حقائب من لندن إلى دبي,
ألقت السلطات البريطانية القبض على شبكة من المهربين الذين كانوا ينقلون الأموال من لندن إلى دبي.
وكانت الشبكة تنقل ما يزيد على 100 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 125 مليون دولار.
يتظاهر المهربون بأنهم سائحون ويتقاضون ما يصل إلى 5000 جنيه إسترليني مقابل كل عملية تهريب.
وكان المهربون يسافرون في درجة الأعمال ليتمكنوا من حمل أمتعة إضافية.
ولدى وصولهم إلى دبي، حصلوا على نسخة من كتاب يحتوي على البيانات الجمركية لعرضها على موظفي الجمارك
واكتشفت السلطات البريطانية الشبكة بالصدفة بعد أن اكتشف موظفو الجمارك مبلغ 500 ألف جنيه إسترليني في حقيبة في طريقها إلى دبي
أدانت محكمة في لندن رجلين بتهمة التهريب غير القانوني
وقال محققون بريطانيون إنهم علموا لأول مرة بالشبكة في عام 2020، عندما اكتشف ضباط الجمارك مبلغ 500 ألف جنيه إسترليني في حقيبة في طريقها إلى دبي. وفي وقت لاحق من ذلك العام، أوقف موظفو الجمارك امرأتين تحملان حقائب بها مبالغ نقدية كبيرة.
وصادر المحققون الأموال، وقاموا بفحص الحمض النووي وبصمات الأصابع، وربطوها برجل يشتبه في ارتكابه جرائم أخرى.
وأثناء تفتيش منازل إحدى السيدتين، تبين للمحققين أنها سافرت سابقاً إلى دبي، وأعلنت لمسؤولي الجمارك هناك أنها تجلب ملايين الجنيهات لشركة محلية.
وتابع المحققون القضية وتمكنوا من كشف شبكة أكبر متورطة في تهريب الأموال من لندن إلى دبي.
أدانت محكمة في لندن رجلين بتهمة التهريب غير القانوني يوم الخميس. مما رفع عدد الإدانات في شبكة نقل الأموال إلى 16. بحسب الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة.
وتحاول بريطانيا منذ سنوات القضاء على الأموال التي يتم غسلها عبر بنوكها وعقاراتها، خاصة من الخارج. ويقول محامو الجرائم المالية إن تشديد القواعد والقوانين جعل من الصعب على عصابات الجريمة غسل أموالها من خلال الأساليب التقليدية مثل الشركات الوهمية أو الشركات الصغيرة.
